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Una compleja estafa de 10.7 millones de pesos por WhatsApp llevó a la detención de una mujer y a la investigación de un hombre desde prisión.
Una compleja investigación de delitos informáticos permitió desbaratar una sofisticada maniobra de estafa que resultó en la sustracción de 10.7 millones de pesos a una víctima que creyó comprar dólares a un contacto conocido. La causa, que ha llevado a la detención de una mujer y a la imputación de un hombre ya alojado en una unidad penitenciaria, revela la creciente amenaza de los fraudes digitales.
El Engaño Digital: Falsa Venta de Dólares
La operación fraudulenta se inició con un mensaje de WhatsApp que, aparentemente, provenía de una persona de confianza de la víctima. El remitente ofreció la venta de dólares a un precio tentador, lo que llevó a la persona estafada a realizar cuatro transferencias bancarias desde distintas cuentas, sumando un total de 10.700.000 pesos.
Poco después de concretar las transacciones, la víctima descubrió que el contacto original había sido víctima de un acceso ilegítimo a su cuenta de WhatsApp, un método cada vez más común en este tipo de engaños. Inmediatamente, se presentó la denuncia que dio inicio a una meticulosa investigación para rastrear el dinero y a los responsables.
Investigación Exhaustiva y Primeras Detenciones
La División de Investigaciones de Delitos Informáticos de Junín tomó cartas en el asunto, aplicando un exhaustivo análisis financiero y digital. Se realizaron requerimientos a entidades bancarias, registros telefónicos y consultas a organismos públicos, además de emplear herramientas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT).
Las pesquisas revelaron que los fondos habían sido transferidos a una cuenta del Banco Nación a nombre de una mujer de 41 años, residente en La Plata. Tras su localización, se realizó un allanamiento que culminó con su detención y el secuestro de un teléfono celular y una tarjeta SIM, elementos clave para la continuación de la causa.
Un Segundo Sospechoso Bajo la Lupa
La investigación no se detuvo con la primera detención. Los esfuerzos se centraron en un segundo sospechoso, un hombre de 34 años, oriundo de Florencio Varela, quien sería pareja o expareja de la mujer y padre de un hijo en común. Este individuo ya se encontraba alojado en la Unidad Penitenciaria de Gorina.
Los elementos reunidos sugieren que el hombre habría tenido acceso al teléfono de la mujer y, según sus propias declaraciones, le habría instalado un programa que permitía el acceso o control del dispositivo y sus aplicaciones. Este detalle es crucial para entender el alcance de la red delictiva.
Rastreo de Fondos y Futuras Acciones
Un punto central para los investigadores es determinar el destino final de los 10.7 millones de pesos una vez que ingresaron a la cuenta de la mujer. Se ha constatado que los fondos fueron dispersados hacia múltiples personas y cuentas, y ahora se busca establecer el vínculo entre estos destinatarios y los sospechosos: si eran familiares, allegados, cómplices o terceros involucrados en transacciones.
Con la incorporación de nuevos elementos a la causa, la Justicia autorizó un allanamiento en la unidad penitenciaria donde se encontraba el segundo investigado. Durante el procedimiento, se secuestraron un teléfono celular y una tarjeta SIM, que serán sometidos a análisis técnico y forense para identificar posibles comunicaciones relacionadas con la estafa, accesos a cuentas y aplicaciones, y contactos con los destinatarios del dinero.
El operativo estuvo a cargo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos Sede Junín, con la colaboración de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de La Plata. La Fiscalía interviniente del Departamento Judicial Junín ha dispuesto la notificación de formación de causa al segundo investigado, y la investigación continúa con el análisis de la evidencia digital y la reconstrucción del circuito financiero para esclarecer por completo la estafa y la participación de todos los involucrados.
